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Binance, el intercambio de cifrado más grande del mundo, según se informa bajo investigación por DoJ, IRS

Binance, el intercambio de cifrado más grande del mundo, según se informa bajo investigación por DoJ, IRS
Binance, el intercambio de cifrado más grande del mundo en volumen de comercio, está siendo investigado tanto por el Departamento de Justicia de EE. UU. Como por el IRS. Desde su fundación en 2017, Binance ha sido la puerta del castillo de facto hacia el mundo de las criptomonedas: que los ojos de la justicia y la aplicación fiscal estén puestos en él no debería ser una sorpresa. Incorporada en las Islas Caimán, un conocido paraíso offshore para la evasión de impuestos, la empresa tiene una oficina operativa en Singapur y, por lo tanto, ha podido eludir enormes cantidades de impuestos (aunque no a diferencia de muchas otras empresas más tradicionales). La investigación tampoco debería sorprender considerando cómo la criptomoneda, a pesar de todo su impacto tecnológico y económico, es ahora una de las monedas más comunes en uso para la habilitación y el apoyo de actividades ilegales.

Según Chainalysis.inc, una empresa especializada en el escrutinio del mercado de cifrado y sus jugadores, Binance era el principal intercambio de cifrado a través del cual iban los fondos derivados de actividades ilegales. Según la empresa, la cantidad de dinero atribuida a actividades ilegales tampoco es baja; Chainalysis estimó que Binance fue la puerta de entrada elegida para mover más de $ 756 millones de dólares en actividades ilegales, un buen porcentaje de su flujo de 2.800 millones de dólares en ese mismo año. Aún no se ha anunciado una investigación formal, pero esto podría ser el preludio de una inmersión más profunda en las finanzas de la empresa y la posible habilitación de actividades delictivas.

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