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Binance Exchange ayudó a rastrear a los lavadores de dinero del ransomware Clop

<a href=Binance ayuda a la policía a identificar a los lavadores de dinero para la banda de ransomware Clop” height=”900″ src=”https://liukin.es/wp-content/uploads/2021/06/BinanceExchange-ayudo-a-rastrear-a-los-lavadores-de-dinero.jpg” width=”1600″/>

El servicio de intercambio de criptomonedas Binance jugó un papel importante en los arrestos recientes de miembros del grupo de ransomware Clop, ayudando a las fuerzas del orden en su esfuerzo por identificar y, en última instancia, detener a los sospechosos.

Usando el nombre FANCYCAT para referirse al grupo, Binance dice que los criminales estaban lavando dinero como resultado de ataques de ransomware y varias otras actividades ilegales.

Limpiar millones de ganancias ilegales

En una publicación de blog el jueves, Binance informa que su división de seguridad contribuyó a la investigación internacional que condujo al arresto de varios miembros de la pandilla de ransomware Clop.

El Departamento de Policía Cibernética de la Policía Nacional de Ucrania estima que este grupo de ransomware es responsable de causar daños económicos por unos 500 millones de dólares.

Dado que los ciberdelincuentes aprovechan los exchanges legítimos de criptomonedas para lavar dinero, Binance ha estado mejorando sus capacidades para detectar y analizar la actividad de retiro de efectivo de los ciberdelincuentes.

“Estos delincuentes disfrutan aprovechando la liquidez de los exchanges de renombre, las diversas ofertas de activos digitales y las API bien desarrolladas”, señala la compañía.

El lavado de ganancias ilegales se realiza “a través de servicios anidados y cuentas de intercambio de parásitos que viven dentro de macro VASP [Virtual Asset Service Providers], ” Binance dice, agregando que los ciberdelincuentes utilizan los exchanges como intermediarios en el proceso de limpieza del dinero robado.

Blanqueo de capitales a través de un servicio de intercambio de criptomonedas

Usando su programa de análisis y detección de lavado de dinero, Binance pudo determinar la actividad sospechosa en su servicio y crear un grupo de sospechosos.

Trabajando con dos compañías de análisis de cadena (TRM Labs y Crystal), el servicio de intercambio de criptomonedas podría obtener una mejor comprensión de la actividad en cadena del grupo y conectarlo con la banda de ransomware Clop.

“Según nuestro análisis, encontramos que este grupo específico no solo estaba asociado con el lavado de fondos de ataque de Cl0p, sino también con Petya y otros fondos de origen ilegal. Esto llevó a la identificación y eventual arresto de FANCYCAT ”- Binance

El lavado de dinero parece ser la especialidad de FANCYCAT. El grupo estaba “operando un intercambiador de alto riesgo” e hizo negocios no solo para bandas de ransomware, sino también de otros delitos cibernéticos.

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