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Binance impone KYC obligatorio para todos los servicios con efecto inmediato

KYC

Acosado por problemas legales y regulatorios en todo el mundo, Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, hoy Anunciado que está implementando conocer a su cliente (KYC) obligatorio con efecto inmediato a medida que intensifica su cumplimiento contra el lavado de dinero (AML).

Hechos rápidos

  • Todos los nuevos usuarios de Binance ahora deben completar una «verificación intermedia», que implica que los clientes proporcionen su nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, detalles de dirección, identificación del gobierno y verificación facial, para acceder a los productos y servicios de Binance, incluidos depósitos, exchanges y retiros de criptomonedas. .
  • A los usuarios existentes que aún no hayan completado la verificación intermedia se les cambiará temporalmente el acceso a su cuenta «solo retiro», con servicios limitados a retiro, cancelación de pedidos, cierre de posiciones y canje, dijo Binance. Los usuarios recuperan el acceso completo después de completar la verificación.
  • «KYC obligatorio para TODOS los servicios @ Binance», dijo el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ) en un Pío. «Las acciones hablan más que las palabras.»
  • Binance ha estado expandiendo rápidamente su plantilla de cumplimiento, que ha crecido un 500% desde el año pasado. A principios de esta semana, Binance anunció que había designado a Greg Monahan, un ex investigador criminal del Tesoro de los Estados Unidos, como su oficial de informes de lavado de dinero global.

Ver artículo relacionado: El CEO de Binance reitera su voluntad de reemplazarse a sí mismo, refuerza KYC

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