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BitMEX presenta el marco de almacenamiento de datos para la regla de viaje del GAFI

BitMEX presenta el marco de almacenamiento de datos para la regla de viaje del GAFI

El exchange de criptomonedas BitMEX ha publicado un marco de principios sobre la mejor forma de almacenar lotes adicionales de datos de procedencia transaccional, un requisito al que se enfrentan los exchanges como parte de las nuevas reglas contra el lavado de dinero (AML).

Para alinearse con el resto del sistema financiero, se ha solicitado a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que obtengan, retengan e intercambien información sobre los originadores y beneficiarios de las transacciones, conocida coloquialmente como la «Regla de viaje». El organismo de control global contra el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) espera que la industria de la criptografía implemente la nueva regla para junio de 2021.

La respuesta de la industria de la criptografía ha sido entusiasta, incluido un estándar ampliamente aceptado para el formato de la carga útil de datos que los VASP deben compartir (conocido como el estándar de mensajería InterVASP, o IVMS101), así como una serie de soluciones técnicas centradas en cómo Lo mejor es implementar la regla que están construyendo actualmente las empresas de cifrado, los bancos y los consorcios.

Se ha prestado menos atención a cómo se deben almacenar todos estos datos adicionales de los clientes, según Malcolm Wright, director de cumplimiento de 100x Group, propietario de BitMEX.

«Los proveedores de soluciones se han concentrado en la streaming de datos para asegurarse de que sean inmediatos y seguros», dijo Wright en una entrevista. “Pero ¿qué pasa cuando los datos llegan realmente a su destino? ¿Cómo puede asegurarse de que se almacena de forma segura y adecuada según los estándares adecuados? »

Wright, quien dirigió el desarrollo de los principios de almacenamiento de datos (y también jugó un papel decisivo en el trabajo con Sian Jones de XReg Consulting para crear el estándar IVMS101), decidió aprovechar los expertos en seguridad experimentados de BitMEX, con la intención de «iniciar una conversación» sobre almacenamiento de datos a través de un proyecto de código abierto en el que la industria y los reguladores pueden participar.

«Esto completa el rompecabezas», dijo Wright. “Tiene el estándar IVMS para el formato de los datos. Tienes los proveedores de protocolo, que estarán transmitiendo los datos. Y luego tienes algunos principios sobre el almacenamiento de datos «.

BitMEX, con sede en Seychelles, se convirtió en el centro de atención el año pasado luego de una acción de cumplimiento de las autoridades estadounidenses en torno a los procedimientos de cumplimiento débiles en la empresa, que vio órdenes de arresto emitidas para algunos altos ejecutivos y cofundadores.

El propietario de BitMEX, 100x Group, contrató a Wright, anteriormente jefe de cumplimiento de Diginex, en octubre de 2020. Desde entonces, los procesos AML / KYC de la empresa se han renovado, comenzando con la eliminación de cualquier cuenta histórica que no sea KYC en la plataforma.

Los principios de almacenamiento de datos de reglas de viaje de BitMEX se enfocan en cosas como la administración de acceso, estándares de cifrado y mantener los datos de reglas de viaje separados de otros datos operativos del cliente.

Al igual que el estándar de mensajería IVMS101, Wright cree que este punto de referencia de seguridad engrasará aún más las ruedas cuando se trata de implementar el mandato del GAFI, que puede involucrar a los VASP que buscan integrarse entre sí mientras se ponen del lado de ciertas soluciones técnicas.

“Entonces, si BitMEX elige intercambiar datos con otro VASP, entonces podemos decir: ‘¿Está operando con un conjunto mínimo como este?’ Eso también ayuda a generar confianza entre los VASP de que pueden trabajar juntos ”, dijo Wright.

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