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Crypto Exchange Binance en la mira de los reguladores a medida que aumenta el escrutinio

Crypto Exchange Binance en la mira de los reguladores a medida que aumenta el escrutinio

A medida que los países intensifican su implementación de los estándares del Grupo de Acción Financiera, la lista de reguladores que tienen a Binance en la mira sigue creciendo.

Hechos rápidos

  • La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia hoy presentó una denuncia penal contra Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, por operar un negocio de activos digitales sin licencia. «Binance ha solicitado al público tailandés y a los inversores que utilicen sus servicios, ya sea a través de su sitio web o página de Facebook: Binance Thai Community», dijo la declaración de la SEC. «El 5 de abril de 2021, la SEC emitió una carta de advertencia solicitando a Binance que presentara una respuesta por escrito, pero Binance no presentó una respuesta dentro del tiempo especificado».
  • Binance, si es declarado culpable, podría ser responsable de hasta cinco años de prisión y una multa de 200,000-500,000 baht (US $ 6,250-US $ 15,600) y una multa adicional que no exceda los 10,000 baht por cada día de la presunta violación.
  • En respuesta a una solicitud de comentarios, un portavoz de Binance dijo Forkast.News: «No comentamos, como cuestión de política, sobre asuntos específicos relacionados con los reguladores».
  • La Autoridad Monetaria de las Islas Caimán emitió el 2 de julio declaración diciendo: «Binance, Binance Group y Binance Holdings Ltd.no están registrados, licenciados, regulados o autorizados de otra manera por la autoridad para operar un intercambio de criptomonedas desde o dentro de las Islas Caimán», en respuesta a los informes de los medios de que Binance se incorporó al país. La autoridad dice que actualmente está investigando si Binance o sus afiliadas tienen «alguna actividad que opere en o desde las Islas Caimán que pueda estar dentro del alcance de la supervisión regulatoria de la autoridad».
  • Un portavoz de Binance dijo Forkast.News que “Binance.com siempre ha operado de manera descentralizada. Binance.com no ejecuta un intercambio de criptomonedas fuera de las Islas Caimán, como se informa incorrectamente en algunos artículos de los medios. Sin embargo, tenemos entidades incorporadas bajo las leyes de las Islas Caimán que realizan actividades que están permitidas por la ley y no están relacionadas con la operación de actividades comerciales de intercambio de criptomonedas. Trabajaremos con los reguladores para abordar cualquier pregunta que puedan tener ”.
  • La Autoridad Monetaria de Singapur también emitió esta semana una declaración en respuesta a las consultas de los medios de comunicación de que estaba «al tanto de las acciones tomadas por otras autoridades reguladoras contra Binance y hará un seguimiento según corresponda con el solicitante». Binance opera actualmente en Singapur como Binance Asia Services bajo una exención de poseer una licencia como parte de los acuerdos de transición bajo la Ley de Servicios de Pago para la provisión de servicios de token de pago digital. La exención permite a las entidades prestar servicios mientras se procesan sus solicitudes de licencia. La solicitud de licencia de BAS está siendo revisada por el banco central de facto, dijo un portavoz de MAS. Forkast.News.
  • El 1 de julio, el legislador surcoreano Noh Woong-rae pidió que Binance sea regulado en el país como los exchanges locales. “Binance no paga impuestos y no cumple con las regulaciones coreanas para la protección básica del inversor aunque [Binance] dirige negocios para los coreanos. Esto es claramente una discriminación inversa contra los exchanges coreanos ”, dijo Noh, según informes de los medios locales.
  • El 26 de junio, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido Anunciado que Binance Markets Ltd., parte del Grupo Binance, «no tiene permitido realizar ninguna actividad regulada en el Reino Unido».
  • El 25 de junio, la Agencia de Servicios Financieros de Japón también advirtió Binance más de operar en el país sin registro.
  • Binance Anunciado el 26 de junio que dejaría de atender a los usuarios con sede en Ontario, Canadá, y les pidió que cerraran sus posiciones activas antes del 31 de diciembre. Esto sigue a una serie de acciones de ejecución por parte de la Comisión de Valores de Ontario, la agencia que supervisa la legislación de valores en La provincia más poblada de Canadá, contra los exchanges de criptomonedas Poloniex, KuCoin y Bybit.
  • Fundada originalmente en China, Binance trasladó su sede a Japón hace unos años, y luego a Malta cuando China comenzó a tomar medidas enérgicas contra las criptomonedas y prohibió el comercio de criptomonedas. De acuerdo a informes de los medios, Según se informa, Binance tenía su sede en las Islas Caimán y las Seychelles, aunque desde entonces la compañía ha insistido en que es una empresa descentralizada sin una sede específica.
  • A principios de este año, Binance contrató al exsecretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional Rick McDonell y a Josée Nadeau, exjefe de la delegación canadiense del GAFI, así como al exsenador estadounidense Max Baucus, para brindar orientación sobre las estrategias regulatorias y de cumplimiento global de la compañía.

Danny Park contribuyó al reportaje.

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