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Crypto Exchange de Corea del Sur endurece los esfuerzos contra el lavado de dinero

Coinone, uno de los principales exchanges de criptomonedas de Corea del Sur, está creando un nuevo centro para fortalecer sus capacidades contra el lavado de dinero.

Hechos rápidos

  • Coinone anunció ayer que ha establecido un centro contra el lavado de dinero (AML) y está haciendo Reportes de Transacciones Sospechosas (STR) a las autoridades financieras. El Centro AML de Coinone, junto con su socio NH Nonghyup Bank, realizará verificaciones de conocimiento de su cliente (KYC), investigará incidentes y disputas y establecerá un sistema de cooperación con partes externas. Coinone también ha completado la capacitación básica para los empleados del centro ALD sobre esfuerzos contra el lavado de dinero y reportando transacciones sospechosas, y planea expandir el centro a través de reclutamiento adicional.
  • El sistema de Reporte de Transacciones Sospechosas (STR) es un dispositivo legal e institucional para detectar y prevenir el lavado de fondos ilegales. Las empresas financieras como los bancos y las firmas de valores están obligadas a monitorear las transacciones sospechosas de lavado de dinero y reportarlas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Coinone, después de presentar un informe de cumplimiento regulatorio a la UIF el mes pasado, ahora está clasificada como una compañía financiera y debe cumplir con las obligaciones relevantes.
  • El año pasado, Corea del Sur incluyó la directriz de financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), también conocida como la regla de viaje, en su regulaciones para transacciones financieras. La práctica de la regla de viaje de Corea requiere exchanges de activos virtuales para recopilar información sobre los remitentes y receptores de transacciones criptográficas por un monto superior a un millón de won coreanos, que es aproximadamente US $ 837. Las autoridades coreanas han otorgado exchanges de activos virtuales hasta el 25 de marzo para cumplir con los requisitos de las reglas de viaje.
  • En respuesta, los exchanges de criptomonedas de Corea del Sur, Coinone, Bithumb y Korbit, han lanzado una empresa conjunta llamada CODE (Connect Digital Exchanges) para desarrollar una solución para exchanges para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo online con el estándar global del GAFI.
  • los Servicio de Aduanas de Corea También anunció ayer que fortalecerá las medidas para recopilar la información de transacciones de activos virtuales y aumentará los esfuerzos para inspeccionar las transacciones relacionadas con las criptomonedas, como el cambio ilegal de moneda extranjera o el lavado de dinero.

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