Semafor informa hoy que los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) están deliberando sobre posibles cargos de fraude contra el gigante del exchange de criptomonedas, Binancepero les preocupa proteger a los inversores estadounidenses que ya participan en los criptomercados, citando fuentes familiarizadas con el asunto.
Según los informes, a los funcionarios les preocupa que una acusación contra Binance pueda desencadenar una corrida bancaria similar al destino que corrió la plataforma ahora insolvente, FTX, creando pánico en los mercados de criptomonedas más amplios.
Alternativamente, los fiscales están contemplando imponer multas o considerar acuerdos diferidos o de no enjuiciamiento. Este enfoque podría responsabilizar a Binance por sus supuestas actividades delictivas mientras mitiga el daño al consumidor.
Binance y su fundador Chang Peng Zhao ya están envueltos en cargos impuestos por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. La SEC alega que Zhao y su empresa operaron a sabiendas un intercambio no registrado en los EE. UU., lo que permitió a los ciudadanos estadounidenses participar en el exchange offshore de Binance.
Los expertos legales sugieren que la gravedad de estos cargos es paralela a una acusación penal, lo que plantea la posibilidad de cargos penales posteriores. El protocolo general de la SEC es colaborar con el DOJ en casos de alto perfil para presentar cargos civiles y penales al mismo tiempo.
Estableciendo la ley
Esta acusación potencial es parte de un debate más amplio y complejo que rodea el panorama en rápida evolución de la aplicación y regulación de las criptomonedas en los EE. UU. Las empresas de criptomonedas operan dentro de un área gris legal, y los consumidores tienen pocas protecciones en comparación con los sistemas bancarios tradicionales.
Mientras los reguladores lidian con la posible acusación de Binance, el problema subyacente permanece. EE. UU. creó un entorno regulatorio incierto e inestable para las empresas criptográficas. Es esencial que los legisladores den un paso adelante y establezcan regulaciones claras para la industria de las criptomonedas, brindando así a los consumidores alternativas más seguras a los exchanges en el extranjero como Binance y FTX.
El cargo El Departamento de Justicia de EE. UU. sopesa los cargos penales de Binance contra el riesgo de pánico en el mercado: Informe apareció por primera vez en CryptoSlate.
