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Interpol arresta a más de 1.000 sospechosos vinculados a delitos cibernéticos

Interpol

Interpol ha coordinado el arresto de 1.003 personas vinculadas a diversos delitos cibernéticos, como estafas románticas, fraudes de inversión, lavado de dinero online y juegos de azar ilegales online.

Esta represión es el resultado de una acción de cuatro meses denominada ‘Operación HAEICHI-II’, que tuvo lugar en veinte países entre junio y septiembre de 2021.

Estos fueron Angola, Brunei, Camboya, Colombia, China, India, Indonesia, Irlanda, Japón, Corea (Rep. De), Laos, Malasia, Maldivas, Filipinas, Rumania, Singapur, Eslovenia, España, Tailandia y Vietnam.

En el aspecto financiero de la operación, las autoridades también interceptaron cerca de $ 27.000.000 y congelaron 2.350 cuentas bancarias vinculadas a diversos delitos online.

Como detalla el anuncio de Interpol, al menos diez nuevos modus operandi delictivos fueron identificados en HAEICHI-II, indicativos de la naturaleza evolutiva del ciberdelito.

Fraude internacional

Un ejemplo notable de fraude descubierto en HAEICHI-II involucra a una empresa textil colombiana engañada por actores de BEC (Business Email Compromise).

Los perpetradores se hicieron pasar por un representante legal de la empresa y pidieron que se enviaran $ 16 millones en dos pagos de $ 8.000.000 a dos cuentas bancarias chinas.

La intervención de Interpol ayudó a recuperar el 94% de esta cantidad, salvando a la empresa de la quiebra.

En otro caso, una empresa eslovena fue engañada para que transfiriera 800.000 dólares a cuentas de mulas de dinero en China. Interpol trabajó con las autoridades de Beijing y ayudó a devolver el monto total a la víctima.

Redada policial
Redada policial en la casa de un ciberdelincuente
Fuente: Interpol

Una tendencia al alza que los investigadores notaron durante HAEICHI-II fue el uso del ‘Juego del calamar’ como tema para las campañas de distribución de malware.

Los actores aprovecharon la popularidad del programa de Netflix para disfrazar aplicaciones troyanizadas que supuestamente eran juegos móviles.

En realidad, estas aplicaciones se suscriben automáticamente a los usuarios a servicios ‘premium’ e inflan sus facturas, mientras que sus distribuidores cobran por afiliaciones.

«Las estafas online como las que aprovechan las aplicaciones maliciosas evolucionan tan rápido como las tendencias culturales que explotan de manera oportunista», dijo José De Gracia, Subdirector de Redes Criminales de Interpol.

“Compartir información sobre amenazas emergentes es vital para la capacidad de la policía de proteger a las víctimas de delitos financieros online. También le permite a la policía saber que ningún país está solo en esta lucha. La Operación HAECHI-II muestra que podemos contraatacar con éxito esta amenaza cuando actuamos juntos «.

HAEICHI-I

La operación anterior de represión del fraude online a gran escala de Interpol fue HAEICHI-I, que se extendió entre septiembre de 2020 y marzo de 2021.

Esa operación involucró a 40 agentes del orden y se centró principalmente en la región de Asia Pacífico, lo que resultó en 500 arrestos.

La cantidad de dinero interceptada fue de $ 83.000.000, mientras que las autoridades también identificaron y congelaron 1.600 cuentas bancarias pertenecientes a estafadores.

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