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La FinCEN de EE. UU. Considera que el uso inadecuado de las criptomonedas es una prioridad nacional

US FinCEN Considers Improper Crypto Use a National Priority
La FinCEN de EE. UU. Considera que el uso inadecuado de las criptomonedas es una prioridad nacional
  • FinCEN del Departamento del Tesoro de EE. UU. Actualizó sus prioridades ALD-CFT.
  • El delito cibernético y el uso indebido de monedas virtuales es ahora una de las principales prioridades en los EE. UU.
  • El Tesoro está particularmente preocupado por los delitos financieros cibernéticos.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) ha considerado ‘el ciberdelito, incluida la ciberseguridad y Consideraciones de moneda virtual ‘una prioridad nacional.

Según su actualización Prioridades nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo(AML-CFT), el uso indebido de monedas virtuales es ahora una prioridad máxima. La semana pasada, el Tesoro de los Estados Unidos declaró además:

«El Tesoro está particularmente preocupado por los delitos financieros cibernéticos, los ataques de ransomware y el uso indebido de activos virtuales que explotan y socavan su potencial innovador, incluso mediante el lavado de ganancias ilícitas».

Además, el documento explica que la contrarrestación se ha identificado como una de las principales prioridades de Estados Unidos. Además, FinCEN señala que las monedas virtuales convertibles (CVC) han crecido como la moneda de preferencia en una amplia variedad de actividades ilícitas online.

Con esto, agregó la oficina, los delincuentes utilizan una serie de técnicas para ocultar la fuente de fondos ilícitos cuando realizan transacciones que involucran CVC, incluido el uso de mezcladores y vasos. Explicando que han sido utilizados por algunos actores de amenazas para mejorar sus actividades ilegales y sus intenciones de armas nucleares.

Cabe recordar que el presidente Joe Biden le dijo a las agencias federales que priorizaran los esfuerzos para enfrentar la anticorrupción global, incluyendo criptomoneda. Recientemente, también compartió un borrador sobre el Presupuesto de 2022 que incluye las regulaciones de cifrado propuestas. La primera propuesta tiene como objetivo «ampliar el alcance de la presentación de información por parte de los corredores» para incluir «exchanges de criptoactivos de EE. UU. Para informar información relacionada con ciertas entidades pasivas y sus propietarios extranjeros sustanciales». En particular, la administración de Biden se enfoca en combatir el ransomware que incluía expandir el análisis de criptomonedas para encontrar transacciones criminales.

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