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La SEC da una paliza sobre la supuesta estafa criptográfica de $ 12 millones ‘Profit Connect’

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La Comisión de Valores de EE.UU (SEC) toma medidas contra el presunto fraude criptográfico perpetrado por Profit Connect Wealth Services Inc.

A través de una presentación de acción de emergencia, el regulador de valores de EE. UU. Obtuvo una orden de restricción temporal y congeló los activos de la compañía en un intento por detener la operación de Profit Connect.

La reputación de la SEC se ha visto afectada tras su demanda judicial contra Ripple. Los titulares de XRP argumentan que el organismo regulador ha actuado en contra de su mandato principal de proteger a los inversores.

Sin embargo, en esta última presentación, la SEC demuestra que continúa protegiendo a los inversores al hacer que los malos actores rindan cuentas.

Profit Connect garantizó ganancias criptográficas masivas

Desde mayo de 2018, se dice que Joy Kovar, de 86 años, y su hijo, Brent Kovar, de 54 años, han recaudado más de $ 12 millones de alrededor de 277 inversores minoristas en un elaborado esquema que involucra el uso de tecnología avanzada de inteligencia artificial.

Los Kovar supuestamente les dijeron a las víctimas que su dinero se invertiría en el comercio de valores y tokens de cifrado según las recomendaciones de una “superordenador de inteligencia artificial”.

Se decía que esta superordenador generaba constantemente grandes rendimientos, lo que permitió a Profit Connect garantizar a los inversores rendimientos de interés fijo de entre el 20% y el 30% anual, con interés compuesto cada mes.

Además, la SEC alega que los acusados ​​no utilizaron el dinero obtenido para negociar valores o comprar criptomonedas. En cambio, afirman que los acusados ​​hicieron un mal uso de los fondos de varias maneras, incluida la transferencia a la cuenta bancaria personal de Joy Kovar, el pago a los promotores y la creación de un sistema de afiliados similar a Ponzi para atraer a más personas.

Michele Wein Layne, el Director de la Oficina Regional de Los Ángeles de la SEC, dijo que los inversores deben tener cuidado con las personas que ofrecen rendimientos garantizados sin riesgo.

“Como alegamos, los acusados ​​se enfocaron en inversionistas que buscaban productos seguros para sus jubilaciones y la educación de sus hijos, ofreciendo una garantía de devolución de dinero además de los resultados fenomenales que prometieron lograr usando una supuesta ‘superordenador”.

Esté en guardia contra el ransomware

Datos de Chainalysis muestra que el crimen criptográfico está cayendo. Los investigadores encontraron que la actividad delictiva representó solo el 0,34% de toda la actividad criptográfica en 2020. Durante el año anterior, esta cifra se situó en el 2,1%.

Desde 2017, las estafas han constituido el tipo más grande de actividad ilícita. Si bien 2020 no es diferente, Chainalysis notó un aumento significativo en la actividad de ransomware mientras caían las estafas.

“Sin embargo, la gran historia de los delitos basados ​​en criptomonedas en 2020 es el ransomware. Eso puede sonar contradictorio, ya que el ransomware representó solo el 7% de todos los fondos recibidos por direcciones criminales por un valor de poco menos de $ 350 millones en criptomonedas. Pero esa cifra representa un aumento del 311% con respecto a 2019 “.

Ya sea bueno o malo, el ransomware queda fuera del alcance de la SEC, que tiene la tarea de manejar el fraude de valores.

Como tal, además de los consejos de Layne sobre la promesa de devoluciones garantizadas, protegerse también debe incluir tener cuidado al hacer clic en enlaces de fuentes de mala reputación.

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