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La SEC de EE. UU. Multa al llamado proyecto de préstamos ‘DeFi’ después de un aumento de $ 30 millones

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La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a dos hombres de Florida y a su compañía de las Islas Caimán por vender ilegalmente más de $ 30 millones en valores utilizando contratos inteligentes e incluso tecnología de finanzas descentralizadas (DeFi), a presentación judicial mostró la semana pasada.

La SEC dijo que el dúo engañó a los inversores con respecto a las operaciones y la rentabilidad del proyecto llamado ‘DeFi Money Market’.

La SEC critica el proyecto DeFi

Según la orden de la SEC, Gregory Keough, Derek Acree y su compañía Blockchain Credit Partners ofrecieron y vendieron valores en ofertas no registradas a través de DeFi Money Market desde febrero de 2020 hasta febrero de 2021.

La orden encontró que el dúo vendió dos tipos de criptomonedas: 1. mTokens que se podían comprar usando activos digitales específicos y que pagaban 6.25 % de interés, y 2. DMG «tokens de gobernanza» que otorgaban a sus titulares derechos de voto, una parte de las ganancias en exceso, y la capacidad de beneficiarse de las reventas de tokens de gobernanza de DMG en el mercado secundario.

Según la orden, al ofrecer y vender mTokens y tokens de gobernanza DMG, los encuestados declararon que DeFi Money Market podría pagar los intereses y las ganancias porque usaría los activos de los inversores para comprar activos del «mundo real» que generaran ingresos, como préstamos para automóviles.

¿Qué salió mal?

La orden descubrió que el dúo, poco después del lanzamiento, se dio cuenta de que DeFi Money Market no podía operar según lo prometido porque la volatilidad de los precios de los activos digitales utilizados para comprar los tokens creaba un riesgo de que los ingresos generados a través de los activos generadores de ingresos no pudieran funcionar. cubrir. Esto resultó ser un problema.

Pero en lugar de abordar o resolver el problema, el dúo tergiversó cómo estaba operando la empresa y afirmó falsamente que DeFi Money Market había comprado préstamos para automóviles que mostraban en el sitio web de DeFi Money Market.

Si bien los encuestados controlaban otra empresa que poseía préstamos para automóviles, DeFi Money Market nunca adquirió una participación en ninguno de esos préstamos. En cambio, la orden determina que los encuestados utilizaron fondos personales y fondos de la otra empresa que controlaban para realizar pagos de capital e intereses para los reembolsos de mToken.

“La divulgación completa y honesta sigue siendo la piedra angular de nuestras leyes de valores, sin importar qué tecnologías se utilicen para ofrecer y vender esos valores”, dijo Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC.

Añadió: «Esto permite a los inversores tomar decisiones informadas y evita que los emisores engañen al público sobre las operaciones comerciales».

Cargado

La orden de la SEC determinó que los mTokens eran notas y también se ofrecieron y vendieron como contratos de inversión, mientras que los tokens de gobernanza de DMG se ofrecieron y vendieron como contratos de inversión. Por lo tanto, se dijo que el dúo violaba las Secciones 5 (a) y 5 (c) de la Ley de Valores de 1933 al realizar ofertas y ventas no registradas de ambos tipos de activos digitales.

La orden de la SEC también encontró que los hombres de Florida violaron las disposiciones antifraude de la Sección 17 (a) de la Ley de Valores y la Sección 10 (b) de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 y la Regla 10b-5 a continuación.

Sin admitir o negar los hallazgos en la orden de la SEC, los encuestados consintieron en una orden de cese y desistimiento que incluye restitución total de $ 12,849,354 y multas de $ 125,000 cada una para Keough y Acree.

Además, antes de la emisión de este pedido, los encuestados financiaron los contratos inteligentes para que los titulares de mToken pudieran canjear sus mTokens y recibir todo el capital y los intereses adeudados.

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Publicado en: nosotros, Regulación

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