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Las criptomonedas llegan a la lista de prioridades nacionales de FinCEN

Cryptocurrencies Make It to FinCEN National Priority List
Las criptomonedas llegan a la lista de prioridades nacionales de FinCEN
  • La FinCEN de EE. UU. Busca apuntar a las criptomonedas como parte de su lista de prioridades nacionales.
  • El principal objetivo de la agencia es prevenir y sancionar el blanqueo de capitales y los delitos financieros.
  • Por el momento, no han indicado ninguna política relacionada con la lista.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) está mirando hacia las criptomonedas mientras hace su primera lista de ‘Prioridades nacionales’. Como tal, mantiene a las criptomonedas en la cima de su plan para combatir los delitos financieros.

El principal objetivo de la agencia es prevenir y sancionar blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Publicó su primera lista de prioridades nacionales el miércoles. FinCEN tomó nota de 8 prioridades de las que debe ocuparse lo antes posible; corrupción, delito cibernético y consideraciones relevantes de moneda virtual, financiamiento del terrorismo, fraude, actividad de organizaciones criminales transnacionales, tráfico de drogas, tráfico de personas y financiamiento de la proliferación.

Sin embargo, en este momento, la agencia no ha especificado ninguna política relacionada con esta lista. Según su declaración, dijeron que emitirán reglas en una fecha posterior. Estos especificarán cómo las instituciones financieras deben incorporar estas prioridades en sus programas contra el lavado de dinero basados ​​en el riesgo.

Como ha sido el caso de la mayoría de los países del mundo, la Estados Unidos ha luchado por adoptar el enfoque correcto para las criptomonedas también. FinCEN por sí solo también ha estado luchando con políticas de cifrado, desde fines de 2020. Esta fue la primera vez que el departamento del Tesoro lanzó una regla controvertida. Habría requerido exchanges de critomonedas para identificar billeteras personales que realizan grandes transacciones.

De la misma manera, el IRS – Internal Revenue Service, otra agencia del Tesoro también fue noticia. A principios de este año, apareció en las noticias por emitir citaciones “John Doe” a los exchanges de critomonedas para transacciones grandes, lo que generó controversia.

“El Tesoro está particularmente preocupado por los delitos financieros cibernéticos, los ataques de ransomware y el uso indebido de activos virtuales”, afirmó FinCEN. La agencia también agregó que el crimen reduce el potencial innovador de las criptomonedas.

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